國有資本控股公司章程

時間：2024-08-27 21:45:18 章程

國有資本控股公司章程范本

　　導語：下面是小編收集的國有資本控股公司章程范本，歡迎閱讀。

國有資本控股公司章程范本

　　第一章總則

　　第一條　為規(guī)范XXXX有限公司(以下簡稱公司)的組織和經(jīng)營行為，保障出資人的合法權(quán)益，促進……的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱公司法)、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》(以下簡稱國資法)、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國家有關法律法規(guī)及寧波市人民政府(以下簡稱市政府)有關規(guī)定、寧波市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)印發(fā)的《寧波市屬企業(yè)公司章程管理辦法》，制定本章程。

　　第二條　公司是市政府決定設立的市屬國有獨資有限責任公司。市國資委為公司的出資人，依法享有所有者各項權(quán)利。

　　第三條　公司注冊名稱：

　　公司英文名稱：……(縮寫：　　 )

　　公司登記地址：……，郵政編碼：……。

　　第四條　公司的經(jīng)營行為和其他活動應遵守中華人民共和國的.法律法規(guī)，遵守市政府和市國資委的相關規(guī)定，接受市國資委依法實施的監(jiān)督管理，接受社會公眾的監(jiān)督，承擔社會責任，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，對出資人負責，不得損害出資人的合法權(quán)益。

　　公司應當依法建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理和風險控制制度。

　　第五條　公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權(quán)，并以其全部財產(chǎn)對公司債務承擔責任。

　　第六條　本章程對公司、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員和法律法規(guī)規(guī)定的其他組織和個人具有約束力。

　　第七條　公司的董事及高級管理人員，未經(jīng)市國資委同意，不得在其他企業(yè)兼職。

　　第八條　董事長(總經(jīng)理)是公司的法定代表人。

　　第九條　公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)有關部門批準后，可在境內(nèi)外設立子公司或分支機構(gòu)。

　　第十條　公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定成立黨組織。黨組織在公司中處于政治核心地位，發(fā)揮政治領導作用，保證、監(jiān)督黨和國家的路線、方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行。

　　第十一條　公司應建立完善職工代表大會制度，實行民主管理，保障職工的合法權(quán)益。

　　公司員工按照國家有關法律和《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工的合法權(quán)益，公司應支持工會工作。

　　第十二條　公司應服從各行業(yè)主管部門依法進行的管理活動，接受有關管理部門依法進行的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。

　　第二章　經(jīng)營宗旨和范圍

　　第十三條　公司經(jīng)營宗旨：

　　第十四條　公司經(jīng)營范圍：

　　第三章　注冊資本金

　　第十五條　公司的注冊資本金為人民幣……億元，出資方式……,出資期限……。

　　第四章　出資人的權(quán)利和義務

　　第十六條　公司不設立股東會。市國資委作為出資人，行使股東會職權(quán)，依法享有以下權(quán)利：

　　(一)審批公司的章程及章程修改方案;

　　(二)依照法定程序和干部管理權(quán)限任免或建議任免非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事和高級管理人員，決定董事、監(jiān)事和有關高級管理人員的`薪酬;

　　(三)建立公司負責人業(yè)績考核制度，并根據(jù)有關規(guī)定對公司負責人進行年度考核和任期考核;

　　(四)審核公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;

　　(五)審核、審批公司關系國有資產(chǎn)出資人權(quán)益的重大事項(重大事項的內(nèi)容和范圍按《國資法》第五章相關條款及市國資委有關規(guī)定執(zhí)行，下同);

　　(六)法律法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第十七條　市國資委應履行以下義務：

　　(一)遵守公司章程;

　　(二)保證公司注冊資本金到位，并以出資額為限對公司承擔有限責任，不得任意抽回出資;

　　(三)依法維護公司的合法權(quán)益，支持公司的業(yè)務發(fā)展;

　　(四)法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。

　　第五章　董事會

　　第十八條　公司設董事會，市國資委可以授權(quán)公司董事會行使部分出資人職權(quán)。

　　第十九條　公司董事會由X名董事成員組成，其中職工董事X名。董事會成員除職工董事外，按干部管理權(quán)限和有關規(guī)定程序由市政府或市國資委委派;職工董事根據(jù)有關規(guī)定由公司職工代表大會(或職工大會)選舉產(chǎn)生。公司董事會每屆任期為三年。董事任期屆滿，非職工董事經(jīng)考核合格的可以連任，職工董事連選可以連任。

　　第二十條　董事依法享有以下權(quán)利：

　　(一)出席董事會并依照有關規(guī)定行使表決權(quán);

　　(二)根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會的委托，代表公司執(zhí)行有關業(yè)務;

　　(三)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第二十一條　董事應承擔以下義務：

　　(一)遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事會決議，忠實履行職責，依法維護公司利益和出資人的合法權(quán)益;

　　(二)不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務或從事?lián)p害公司利益的活動;

　　(三)不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會;

　　(四)按照有關規(guī)定向出資人提供公司的重大決策、重大財務事項及資產(chǎn)狀況的報告;

　　(五)接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議;

　　(六)依法應承擔的其他義務。

　　第二十二條　公司董事會對出資人負責。董事會在法律、法規(guī)規(guī)定和出資人授權(quán)范圍內(nèi)行使以下職權(quán)：

　　(一)執(zhí)行出資人的相關規(guī)定、決定，并向其報告工作;

　　(二)制訂公司章程及章程修改方案，報出資人審批;

　　(三)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報出資人審核;

　　(四)按照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度結(jié)構(gòu)調(diào)整和投資計劃，報出資人審核;

　　(五)決定公司經(jīng)營方針及經(jīng)營計劃;

　　(六)審議公司關系國有資產(chǎn)出資人權(quán)益的重大事項，報出資人審核、審批;

　　(七)審議公司全資及控股子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案，報出資人審核;

　　(八)決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的`投資、資本運營及融資方案，并報出資人備案;

　　(九)制訂公司《投資擔保管理辦法》，并報出資人審批;

　　(十)審議公司年度財務預算方案，報出資人審核;

　　(十一)審議公司年度財務決算方案，報出資人審批;

　　(十二)審議公司利潤分配方案和虧損彌補方案，并報出資人審批;

　　(十三)制訂公司增減注冊資本金、發(fā)行公司債券的方案，報出資人審批;

　　(十四)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;

　　(十五)制定公司各項基本規(guī)章制度;

　　(十六)依照有關規(guī)定程序，聘任或解聘公司總經(jīng)理及其他高級管理人員，根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或解聘財務負責人及其報酬事項;

　　(十七)法律法規(guī)規(guī)定和出資人授權(quán)的其他職權(quán)。

　　第二十三條　董事長行使下列職權(quán)(總經(jīng)理是公司法定代表人的，本條作相應調(diào)整)：

　　(一)召集、主持董事會會議，主持董事會日常工作，在董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會的部分職權(quán);

　　(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

　　(三)根據(jù)董事會授權(quán)，與所出資的全資、控股企業(yè)法定代表人簽定年度國有資產(chǎn)經(jīng)營責任書;

　　(四)簽署公司發(fā)行債券及其他有價證券，簽署重要合同和董事會重要文件，根據(jù)董事會決議簽發(fā)有關聘任或解聘文件，簽署應由公司法定代表人簽署的其他文件;

　　(五)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律、法規(guī)和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和出資人報告;

　　(六)法律法規(guī)規(guī)定應由法定代表人行使的其他職權(quán)和出資人、董事會授權(quán)的其他職權(quán)。

　　第二十四條　公司董事會每年度至少召開二次，并應于會議召開十日前通知全體董事。

　　公司董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。公司董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　下列情況下應當于十日內(nèi)召開董事會臨時會議：

　　(一)出資人要求召開的;

　　(二)三分之一以上的董事提議召開的;

　　(三)監(jiān)事會提議召開的。

　　第二十五條　董事會會議應由董事本人出席，因故不能出席的可以書面形式委托其他董事代為出席，委托書應載明授權(quán)范圍。

　　第二十六條　董事會決議的表決，實行一人一票。董事會對所議事項作出的決議，應由全體董事過半數(shù)表決通過方為有效。其中涉及報出資人或市政府審批的事項，須由全體董事的三分之二以上表決通過方為有效(或單獨規(guī)定這些重要事項)。

　　第二十七條　董事會會議應形成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。董事會的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進行。

　　第二十八條　董事應當對董事會決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決策的董事對公司負有賠償責任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對既未出席會議，又未委托代表出席董事會的董事應視為未表示異議，不免除其責任。

　　第二十九條　本章有關董事義務的規(guī)定，除具體職責外，適用于公司經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員。

　　第六章　總經(jīng)理和經(jīng)營班子

　　第三十條　公司設總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理X名，總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選由市政府或出資人提議，經(jīng)規(guī)定程序批準后，由董事會聘任或解聘。

　　根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，經(jīng)出資人批準，可設總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師等其他高級管理職位，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期三年，經(jīng)考核合格可續(xù)聘。總經(jīng)理、副總經(jīng)理等組成公司的'經(jīng)營班子。

　　第三十一條　總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權(quán)(若總經(jīng)理為公司法定代表人，則應增加相應職權(quán))：

　　(一)主持并向董事會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(二)擬訂公司重大投資、重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資本運營及融資方案，提交董事會審議;

　　(三)擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，提交董事會審議;

　　(四)擬訂公司年度財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案，提交董事會審議;

　　(五)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置和基本管理制度，提交董事會審議;

　　(六)制定公司具體管理制度;

　　(七)擬訂公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃，提交董事會審議;

　　(八)聘任或解聘除應由出資人、董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(九)根據(jù)董事會或董事長的委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務文件;

　　(十)總經(jīng)理列席董事會會議;

　　(十一)法律法規(guī)規(guī)定或者董事會授予的其他職權(quán)。

　　第三十二條　總經(jīng)理履行職權(quán)時，應嚴格遵守國家的法律法規(guī)，不得變更董事會決議或超越授權(quán)范圍。

　　第三十三條　公司建立總經(jīng)理辦公會議制度。總經(jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議，例會每月不少于一次。

　　第七章　監(jiān)事會

　　第三十四條公司設監(jiān)事會，由X名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事X名，由職工代表大會(或職工大會)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設主席或召集人一名。監(jiān)事會設主席按干部管理權(quán)限由市政府或市國資委任命(召集人由市國資委在監(jiān)事會成員中指定)，專職監(jiān)事由市國資委委派，本公司董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆三年，可以連選連任。

　　監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會會議必須超過半數(shù)以上的監(jiān)事出席方可舉行，每名監(jiān)事在表決時各有一票表決權(quán)，監(jiān)事會決議須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上表決通過方為有效。

　　第三十五條　監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財務;

　　(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的`利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)列席董事會和經(jīng)營班子等會議，并對決策事項提出質(zhì)詢或者建議;

　　(五)法律法規(guī)和市國資委規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第三十六條　監(jiān)事會行使職權(quán)所需的辦公、專項檢查等費用納入公司年度財務預算，按有關財務規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章　財務、會計、審計、利潤分配及勞動用工制度

　　第三十七條　公司依照法律法規(guī)和國務院財政部門的有關規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。公司財務和會計工作應接受市國資委或其委托機構(gòu)的監(jiān)督和指導。

　　第三十八條　公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)，不得以個人名義開立賬戶存儲。

　　第三十九條　公司會計年度采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度，每一會計年度結(jié)束后九十日以內(nèi)編制公司年度財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計后報送市國資委。財務會計報告應當依照法律、法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作，并向出資人提供真實、完整的財務會計信息。

　　第四十條　公司應當依照《公司法》、《國資法》、有關法律法規(guī)和國務院、省政府、市政府及市國資委有關規(guī)定向出資人分配利潤。

　　第四十一條　公司獲得的當年稅后利潤，應提取百分之十列入公司法定公積金。法定公積金累計額超過公司注冊資本金百分之五十以上的.，可以不再提取。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)市國資委批準，可提取任意公積金。

　　第四十二條　公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。

　　第四十三條　公司依照有關法律的規(guī)定建立內(nèi)部審計制度，對公司全資及控股企業(yè)的財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)公司董事會批準后實施。

　　第四十四條　公司勞動用工制度按國家有關法律法規(guī)及國務院、本級人民政府及其勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。