銀行成功堵截電信詐騙案件簡報
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銀行成功堵截電信詐騙案件簡報1
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來到興業銀行新吳支行，稱其收到電話通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對還款、轉賬對方身份等相關情況表述模糊，經辦柜員立即引起了警覺，并立刻呼叫主管前來了解情況。經進一步詢問核實發現，老人所稱“催款客服”號碼并非銀行客服固定電話，而是移動電話號碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現在催收是因為近日才獲取老人聯系方式等牽強理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經辦柜員耐心的向老人分析其中疑點，阻止老人繼續向對方轉賬，并建議老人前往就近的銀行網點進行相關信息確認，有效勸阻了老人向不明身份人員轉賬的`行為，避免了個人財產受到損失。
其實，這起電信網絡詐騙事件是興業銀行無錫分行一個月內遇到的第二起。早在1月18日，興業銀行江陰迎陽路社區支行還幫助一位聽力殘障人士成功堵截一起柜面轉賬電信詐騙事件，挽回損失一萬元。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報2
近日，郵儲銀行成都市高新區支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶變更業務涉嫌電信詐騙的案件。
當日，自稱是某公司法人和經辦人的.兩位人員，來到郵儲銀行成都市高新區支行申請辦理法人變更業務。銀行工作人員與客戶溝通業務需求后，在核實相關人員身份證原件時，發現其中財務負責人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業習慣，銀行工作人員對該身份證進行了聯網核查，經核查，系統顯示其證件號不合法，工作人員即刻引起警覺，進一步與法人溝通公司情況，發現法人對公司基本情況完全不了解，且與經辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的另一起涉案賬戶情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶存在可疑，并立即向公安部門報告了情況。警察迅速趕到銀行網點，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經專業司法鑒別，客戶提供的身份證為假證，客戶存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶特征，將進一步進行調查。
郵儲銀行成都市高新區支行工作人員以敏銳的風險防范意識，成功攔截了這起電信詐騙案的發生。今后，郵儲銀行成都市高新區支行將始終堅決落實各項業務規章制度，多渠道、多方式防范電信網絡詐騙案件的發生，維護正常的金融秩序。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報3
新型網絡金融詐騙頻發，浦發銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風險防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網絡電信詐騙事件，從而最大程度地保護客戶的個人財產安全。
7月27日上午9：15左右，客戶盧女士(化名)來到浦發銀行南京分行江寧支行，要求給浦發銀行高某的個人賬戶匯款1.7萬元。由于該客戶是一位聾啞人，無法講話。浦發江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫字的方式與這位客戶進行“交流”。通過這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶現有一批貨物在海關，需要繳納海關清關費。蹊蹺的是，對方要求海關清關費匯入個人賬戶。聯系到目前網絡電信詐騙案件頻發，蔣佳麗高度警覺，立即匯報運營主管蔡剛。
蔡剛與該客戶進一步“溝通”發現，要求匯款的指令是由一個叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發出的。征得客戶的`同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認識到談感情，再到申領結婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱有一批蘋果手機及珠寶先運到中國，需要盧女士先匯清關費，“艾登福雷斯特”還在微信里還發了大量此類物品圖片及視頻。
結合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤”網絡電信詐騙類似，浦發銀行江寧支行果斷報警。警察到達現場后，通過分析，最終確定這是一起典型網絡電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發銀行員工時刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風險防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網絡電信詐騙事件，從而最大程度的保護客戶的個人財產安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報4
近年來，電信、網絡詐騙犯罪問題日益突出，越來越多群眾的利益受到侵害。西咸新區支行積極履行社會責任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢警鐘長鳴、防范非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識，共同守住老百姓的“錢袋子”。20xx年7月5日，農行西咸新區支行轄內網點西咸路支行在大堂經理、客戶經理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶財產損失，贏得了客戶及其家人的一致好評。
當天下午，西咸路支行大堂經理李夢迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶，該客戶語無倫次地表示需要辦理大額轉賬業務，大堂經理先安撫客戶不要著急，同時詢問客戶轉賬用途。客戶表示自己在京東金融上申請免息貸款，京東客服人員指導他用手機繳納貸款保證金和征信不良處理費用，可是自己年齡大了不會手機轉賬所以到銀行來辦理業務。
大堂經理李夢迪征得客戶同意后，查看了客戶與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺該客戶可能遇到了電信詐騙，于是第一時間將此情況告知客戶經理楊晨，二人當即打開自己的手機應用市場下載了京東金融app。經過多方對比，發現客戶通過短信鏈接下載的京東金融是偽冒app。客戶仔細觀察兩個軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時后悔不已，告訴工作人員已經將農行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風險。工作人員立刻帶領客戶前去超級柜臺將此風險卡片上的資金全部轉出，避免了資金損失。
客戶表示，自己近期資金緊張，看到手機短信上推薦的貸款信息就趕緊聯系對方，沒想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的'工作人員及時提醒才能避免損失，對我行工作人員認真負責的工作態度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區支行將持續引導客戶增強風險防范意識，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實事”實踐活動的重要內容，著力為客戶把好資金安全關，守護好客戶的“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報5
近日，一男一女兩位客戶神色慌張，匆匆忙忙的來到中國銀行勉縣支行營業部。客戶稱自己在網上辦理了一筆貸款，不但沒有辦下來，而且現在需要額外向對方匯10000元，還被客服告知如果不匯錢至指定賬戶，將被告知其和家人進行司法查詢。
在該支行內控副行長與理財經理共同詢問事情經過后得知，原來，客戶因急需用錢，在網上咨詢小額貸款業務，并與一位自稱“XX銀行客服”的人取得了聯系，“XX銀行客服”向他發送了一則短信后，客戶點擊短信中的`鏈接下載了一款名為“XX銀行借貸”APP。在APP上上傳身份證與銀行卡后，APP系統提示客戶卡號輸入有誤。隨后，“XX銀行客服”給客戶打來電話，告知客戶：“系統顯示您提款的銀行卡號有誤，該筆資金現處于凍結狀態”，要求客戶轉賬10000元到指定賬戶中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進行轉賬，客戶不僅無法獲得這筆貸款，而且還會因為未按時償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風險，并將對客戶進行司法查詢。“XX銀行客服”的一通欺詐說辭令客戶驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。
聽完客戶的描述后，該行內控副行長與理財經理確定客戶遭遇網絡貸款類電信詐騙，客戶再次撥打“XX銀行客服”電話，“XX銀行客服”聽聞客戶身在銀行網點，隨立刻掛斷電話。同時，經客戶同意查看了客戶手機中的貸款APP后，將發現的疑點一一講給客戶：一是客戶下載的“XX銀行借貸”APP與官方APP相比，除圖標類似外，其他完全不同；二是辦理貸款類業務是不需要向賬戶內存錢的；三是撥打“XX銀行”官方客服電話，未查詢到客戶任何貸款申請記錄。
至此，客戶意識到自己遭遇到了電信網絡詐騙，放棄了轉賬，并對該行工作人員認真負責的態度表示感謝。該行工作人員向客戶推薦下載了國家反詐APP，并關注“平安中行”微信公眾號，用一個個鮮明的案例向客戶普及防詐騙知識，提高反詐意識。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報6
近日，民生銀行西安文景路支行提升風險識別意識，加強警銀聯動，配合公安機關成功堵截一起電信詐騙取現業務，有效保護了客戶賬戶資金安全。
9月9日12時30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺辦理現金取款業務，經辦人員根據該行風險提示要求，對賬戶的使用情況進行核實，發現賬戶存在異常，隨后向其詢問相關交易情況，王某均無法回答。該情況立即引起經辦人員警覺，隨即將情況上報支行監控崗，并與未央區反詐中心取得聯系。
20分鐘后，四位民警趕到現場，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過調查核實，涉案賬戶資金確為詐騙資金，詐騙人員為團伙作案，警方隨即在支行周邊開展防控抓捕工作。
9月12日，接未央區反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對民生銀行西安文景路支行及時報告可疑線索、協助抓捕犯罪分子的.行為表示高度認可及感謝，同時將該支行成功堵截的詐騙案例分享至區反詐群內，供其他單位學習交流。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報7
“真的太感謝你們了，沒有你們的認真負責，我還要繼續被騙！”20xx年6月23日，中國農業銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀察力和責任心，幫助客戶成功堵截一起電信詐騙案件，及時為客戶避免經濟損失10萬元，守住了客戶的“錢袋子”。
當日下午四點二十分左右，一名女性客戶來到農行泗洪虹州支行辦理轉賬匯款業務，網點大堂經理嚴格按照反詐工作要求進行“三看兩問一核對”。經詢問得知，該客戶想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過去，待對方發貨后再返還，對于對方提供的他行匯款賬號，一開始說是海南，一會又說是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網點工作人員通過系統均未查找到所謂的收款行。了解事情經過后，網點工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類似，耐心地勸客戶道，部隊有專門的軍糧采購渠道，一般不會與個人直接發生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網絡，否則會造成重大資金損失，但是客戶表示，自己已在其他銀行辦理過8萬元轉賬業務。在征得客戶同意后，網點工作人員查閱了客戶的轉賬記錄，發現該客戶將8萬元轉賬給不同的賬戶，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶仍不聽勸阻執意要求匯款。
本著對客戶負責的`態度，網點工作人員一邊終止辦理轉賬業務，一邊報警處置。當地派出所人員到達現場后向該客戶展示“國家反詐中心”APP上相關欺詐案例，網點工作人員也向客戶展示了媒體報道的類似詐騙案例，經過民警和農行工作人員的輪番勸導，客戶才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細心負責的農行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農行宿遷分行在日常工作中認真落實反欺詐工作要求，面對層出不窮各類詐騙事件，該行堅持常態化開展反欺詐專題知識培訓，強化警銀聯動，充分發揮派駐公安部門反欺詐中心和網點反欺詐陣地作用。20xx年以來，累計受理各類司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬元，刊發《涉案情況通報》2期，從源頭上防范和杜絕案件發生，全力以赴守護好百姓“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報8
近日，因疫情影響，浦發銀行重慶分行多家網點開啟了“暫停營業，居家辦公”的工作模式，但各項業務并未停止。居家辦公期間，浦發銀行永川支行員工通過電話、微信方式協助客戶堵截了3萬元電信詐騙資金損失。
經了解，伍某為個體經營戶，因急需資金，通過抖音鏈接添加了自稱浦發銀行貸款客服人員的微信，并在其指導下下載了浦發銀行APP。伍某稱，為完成貸款賬戶激活，自己已按客服指導通過農行及建行轉賬3萬多元至對方指定個人賬戶。伍某表示客服將工作證件已發至微信，貸款流程也講述清楚，并且客服指導下載的“浦發銀行APP”能看到已轉入的3萬多元資金，貸款審批僅差最后一步，故希望該行能及時完成開卡和轉賬，以便盡快完成放款。
聽到這里，該行員工憑借工作經驗，意識到這是一起典型的電信詐騙案件，通過對伍某進一步的細致講解，讓其意識到了事情的嚴重性。在支行員工幫助下，伍某停止了本次匯款并報警，避免了3萬元資金損失。
通過此真實電信詐騙案例看出，一是不法分子冒用銀行名義，抓住受害者急需資金的迫切心理，誘導受害者點擊虛假鏈接，下載虛假APP，再以各種理由指導客戶將資金轉入指定的.不法賬戶，并誤導客戶通過虛假APP能查看自己轉入的資金，讓客戶信以為真，一步步掉入圈套。
二是利用假銀行APP伎倆。本案例是明顯的利用假銀行APP實施電信詐騙的伎倆，下載的虛假銀行APP看起來非常逼真，客戶從表面上很難判斷其真假，讓客戶風險防范意識有所松懈。
疫情停業期間，該行員工居家辦公，仍積極協助客戶解決問題，憑借敏銳的判斷力協助客戶避免了資金損失，得到了客戶高度認可。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報9
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢就沒了”。近日，農業銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀察力和高度的'責任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶“錢袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來到農業銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉賬業務。大堂經理按慣例詢問客戶收款人信息及匯款原因，這時王女士接到陌生號碼來電，詢問王女士何時能轉賬過去，工作人員立即高度警惕，又再次進一步詢問王女士轉賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽不進工作人員的勸導，但工作人員不肯放過一絲可能性，繼續提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說下，王女士恍然大悟，將轉賬的真正緣由向工作人員講述。
原來王女士在某平臺上購買了一條褲子，申請退貨退款后，不法分子冒充平臺客服找到了她，稱充會員可以免運費，今后購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時制止了王女士進行轉賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報10
7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進唐口支行營業大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬元定期存單取出來，并打算將款項匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機辦理業務，一邊詢問客戶匯錢的用途。客戶表示，她家屬在國外打工，需要抓緊把錢匯過去，否則家屬就回不來了。同時，還不停地通過微信給對方說“錢這就匯過去”，對方則不停催促客戶匯款。
這時，工作人員開始敏感地意識到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時向會計主管進行了匯報。隨后，會計主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開始向客戶耐心講解有關電信詐騙的案例。但是，在再次接到對方催促信息時，客戶情緒變得非常激動，并要求工作人員抓緊把錢匯過去。
會計主管則堅持勸說客戶先到公安局核實一下對方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營業廳，沒有聽從公安人員的'勸說，因為擔心家屬安危而要執意匯款。會計主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認沒有問題后才能為其辦理業務。
經過1個多小時的勸說，最終聯系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒有微信信息上說的情況，更沒有讓客戶匯款。這時，驚魂未定的客戶才意識到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽了這么多難聽的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢就沒了”。
今年以來，為預防和減少電信網絡詐騙案件的發生，提高群眾自覺防范電信網絡詐騙意識，濟寧農商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區開展防范電信詐騙宣傳月系列活動，通過發放宣傳折頁、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開展形式多樣的電信網絡詐騙防范宣傳，有效填補了轄區居民對電信網絡詐騙認知的空白，對全市范圍內預防電信網絡詐騙案件的發生起到了良好的效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報11
近日，金金從成都農商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來到成都農商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業務。進入網點后，客戶急匆匆地找到客戶經理咨詢征信問題，并表示要立即匯款5萬元處理征信異常的問題。客戶經理聽聞客戶描述后，發現客戶匯款理由可疑，基于職業敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問客戶匯款具體原因。銀行工作人員經過與客戶深入溝通，原來這位徐姓客戶8月31日在一個名為“安逸花”的APP上申請借款3萬元，申請成功并綁定銀行卡后，發現所借的3萬元無法提現。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的`電話，告訴客戶借款無法提現的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬元處理征信異常后才能完成提現流程。客戶接到電話后已通過其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計7.2萬元。下午，借貸公司工作人員再次打來電話，告訴客戶還需要再匯款5萬元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來到成都農商銀行網點，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營業部客戶經理基本認定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報警電話。經過耐心講解，客戶終于意識到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬元的經濟損失。目前，公安機關已立案偵查。同時，客戶經理向客戶耐心講解了支付結算、反洗錢、反電信詐騙相關知識，告誡客戶遠離網絡借貸，有融資需求請選擇正規金融機構。接到要求轉賬的電話不輕信、不轉賬，提高防范意識，保護好自己的財產安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報12
近日，民生銀行沈陽分行黃河大街支行及時發現并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經濟損失3萬余元。當地公安機關對此贊譽有加，并作為優秀經驗在同業宣講。
時間回到4月18日這一天，薛某來到民生銀行沈陽黃河大街支行，申請開立一類借記卡。該支行員工秉承認真負責的工作態度和過硬的業務水平，堅決貫徹賬戶分類分級管理要求，嚴格落實優化賬戶服務與賬戶風險防控并重的要求，有效識別客戶，在滿足客戶開卡需求的同時，為其設置非柜面出金額度5000元。
后經核實，薛某為實施電信詐騙嫌疑人，由于在開卡時，民生銀行沈陽黃河大街支行員工為卡片合理設置了日限額，使犯罪分子無法大額轉移資金，最終賬戶內3萬余元涉案資金得以截留。
一直以來，民生銀行嚴格按照監管部門相關要求，在為客戶提供優質、高效金融服務的同時，堅持將客戶身份識別、堵截涉案賬戶等工作抓實抓細，牢筑反電信詐騙防護網，切實維護金融消費者的切身利益。
民生銀行相關負責人表示，未來，該行將繼續秉承“服務大眾、情系民生”的`企業使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強公眾的防詐意識和能力，為維護社會和諧穩定貢獻金融力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報13
近日，濰坊農商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬元，為客戶守住了“錢袋子”。
這天，濰坊農商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進營業網點想要辦理跨行轉賬業務，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務理念，以及盡職盡責的工作態度，該行工作人員向王先生了解轉賬用途等“應知盡知”事項。交流過程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經過一番詢問，王先生才吐露了實情，原來他從手機上看到了出國務工賺大錢的廣告，加了所謂的“勞務派遣組織者”微信后，對方表示可以幫助王先生辦理出國務工，月薪保底三萬元，但前提是需要交納六萬元手續費。
得知極有可能是電信詐騙后，營業廳所有的工作人員都圍了上來，給王先生講解以往的`相似案例，耐心勸導他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多。”
近年來，濰坊農商銀行積極承擔社會責任，切實履行“金融衛士”職責，組織紅馬甲志愿服務隊進社區、進村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動，不斷提高群眾反詐騙能力，切實保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。
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