公司臨時股東大會會議通知

時間：2024-09-24 19:52:36 會議通知

公司臨時股東大會會議通知

　　股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設的由全體股東所組成的公司制企業的最高權力機關。它是股東作為企業財產的所有者，對企業行使財產管理權的組織。企業一切重大的人事任免和重大的經營決策一般都得股東會認可和批準方才有效。

公司臨時股東大會會議通知

　　公司臨時股東大會會議通知范本一：

　　公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中天城投集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第49次會議審議通過，定于2016年9月23日在貴陽市貴陽國際生態會議中心會議室召開公司2016年第3次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2016年第3次臨時股東大會

　　2.召集人:董事會

　　3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會議召開的時間：

　　(1)現場會議時間：2016年9月23日下午14∶00

　　(2)網絡投票時間：2016年9月22日至2016年9月23日

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年9月23日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00;

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年9月22日下午3∶00至2016年9月23日下午3∶00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

　　(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至2016年9月20日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)。

　　上述公司普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7.現場會議地點：貴州省貴陽市觀山湖區中天路1號貴陽國際會議中心

　　二、會議審議事項

　　《關于公司新增對全資子公司貴陽金融控股有限公司擔保額度的議案》;

　　上述議案已經公司七屆董事會第49次會議審議通過，具體內容詳見2016年9月6日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

　　三、出席現場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營業執照復印件、法人代表證明書或法人授權委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記;

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

　　(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。

　　以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

　　2.登記時間：2016年9月21日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點：貴陽市觀山湖區中天路3號201中心

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http：//wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

　　(一)網絡投票程序

　　1.投票代碼：360540,投票簡稱：中天投票。

　　2.議案設置及意見表決

　　(1)議案設置

　　表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

　　■

　　(2)填報表決意見

　　本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　(二)通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2016年9月23日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　(三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　互聯網投票系統開始投票的時間為2016年9月22日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年9月23日(現場股東大會結束當日)下午3：00。

　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、提示性公告

　　公司將再次發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。

　　六、其他事項

　　(一)會議聯系方式：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　聯系地址：

　　郵政編碼：

　　(二)會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

　　七、授權委托書

　　見附件。

　　公司臨時股東大會會議通知范本二：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2016年第六次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2016年9月10日上午9時

　　結束時間：2016年9月10日上午12時

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　公告編號：2016-060

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2016年9月6日，本次股東大會的股權登記日為2016年9月6日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人3.無

　　(七)會議地點：公司董事會辦公室

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于主營業務變更的議案》;

　　2、審議《關于變更公司經營范圍的議案》;

　　3、審議《關于修改公司章程的議案》;

　　4、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理相關事宜的議案》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡;由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印證、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。(2)由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示身份證、法定代表人身證

　　公告編號：

　　明書、單位營業執照復印件(加蓋企業公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件(加蓋企業公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續，只接受現場辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現場方式登記。

　　(二)登記時間:2016年9月7日

　　(三)登記地點: 公司董事會辦公室

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　(二)會議費用：無

　　五、備查文件目錄

　　(一) 江陰蘇達匯誠復合材料股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議。

　　(二) 江陰蘇達匯誠復合材料股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議。

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