董事會會議通知最新版

時間：2024-08-07 00:06:12 會議通知

董事會會議通知（最新版）

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于2017年1月18日召開第六屆第二次董事會會議。以下是小編精心為大家整理的董事會會議通知，推薦給大家參考，歡迎大家前來閱讀。

董事會會議通知（最新版）

　　董事會會議通知：篇一

　　董事會會議召開次數(shù)、通知以及臨時董事會會議第一百一十一條董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

　　代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

　　董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

　　【解釋】本條是對董事會會議召開次數(shù)、通知以及臨時董事會會議的規(guī)定。

　　董事會作為公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，應當履行法律和公司章程規(guī)定的職責，通過召開會議集體做出決定是其履行職責的法定形式。董事會應當適時召開會議，以保證董事會的正常運行，保障董事依法行使權(quán)利。根據(jù)本條規(guī)定，董事會應當每年至少召開兩次會議，這樣可以在一定程度上防止董事會工作懈怠，流于形式，防止董事長操縱董事會。公司章程還可以根據(jù)實際需要，要求董事會每年召開的會議次數(shù)多于兩次。

　　召開董事會會議的通知應當按照法律和章程規(guī)定的程序進行，通知的對象為全體董事，通知時限為會議召開10日以前，這樣可以使董事了解董事會會議的召開時間等基本情況，并據(jù)此為董事會會議做好準備和安排。此外，通知的對象還包括全體監(jiān)事，以便于其列席董事會會議。

　　對有些公司來說，只按照本法和公司章程的規(guī)定召開定期會議是不能滿足董事會經(jīng)營決策的`需要的，在公司出現(xiàn)一些特殊情況時，有必要召開董事會臨時會議。董事會臨時會議的提議權(quán)人為代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會。代表1/10以上表決權(quán)的股東在股東大會上擁有相當?shù)谋頉Q權(quán)，應當考慮其利益;1/3以上董事提議，表明董事會成員中要求召開會議的意愿比較強烈;監(jiān)事會提議召開董事會會議，是監(jiān)事會履行對董事會及其成員監(jiān)督之責的具體體現(xiàn)。因此，上述提議權(quán)人提議召開董事會臨時會議的，董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。由于每個公司的情況不同，本條還授權(quán)公司可以另定召集董事會臨時會議的通知方式和通知時限，公司可以通過章程、股東大會決議或者董事會決議對上述事項做出規(guī)定。