公司股東會會議通知

時間：2024-07-15 17:21:49 會議通知

公司股東會會議通知

　　股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，并對公司的經營管理有廣泛的決定權。

公司股東會會議通知

　　公司股東會會議通知范文一：

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx動力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)定于2017年8月30日(星期三)召開2017年第二次臨時股東大會會議，現將會議情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：xx動力股份有限公司2017年第二次臨時股東大會會議

　　2.股東大會召集人：公司董事會

　　3.會議召開的合法、合規性：公司2017年第三次臨時董事會已審議通過了《審議及批準關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　4.會議召開日期、時間：

　　(2)網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為自2017年8月29日下午15:00至2017年8月30日下午15:00期間的任意時間。

　　5.召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式，不能重復投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。

　　6.股權登記日：2017年8月25日(星期五)

　　7.出席對象：

　　(1)截至2017年8月25日(星期五)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的.本公司A股股東或其委托代理人，有權出席公司2017年第二次臨時股東大會會議。

　　(2)在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知(根據香港聯合交易所有限公司有關要求另行發送通知、公告)。

　　(3)凡有權出席股東大會并有權表決的股東，均可委托一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為代理人，代其出席現場會議及投票。各位股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權(授權委托書詳見附件二)。

　　(4)本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(5)本公司聘請的律師及相關機構人員。

　　8.現場會議地點：

　　二、會議審議事項

　　1.審議及批準關于公司境外全資子公司發行債券的議案

　　2.審議及批準關于公司為境外全資子公司發行債券及相關事項提供擔保的議案

　　3.審議及批準關于公司及其附屬(關聯)公司向xx西港新能源動力有限公司銷售本體機、氣體機配件、提供動能與勞務、技術開發服務及相關產品及服務的關聯交易的議案

　　4.審議及批準關于公司及其附屬(關聯)公司向xx西港新能源動力有限公司采購氣體機、氣體機配件、接受勞務及相關產品及服務的關聯交易的議案

　　5.審議及批準關于xx動力(濰坊)集約配送有限公司及/或關聯公司為xx西港新能源動力有限公司提供運輸、倉儲等服務的關聯交易的議案

　　6.審議及批準關于公司向xx西港新能源動力有限公司出租廠房的關聯交易的議案

　　7.審議及批準關于修訂陜西重型汽車有限公司及其附屬公司、xx動力空氣凈化科技有限公司向陜西汽車集團有限責任公司及其聯系人士采購汽車零部件、廢鋼及相關產品和勞務服務關聯交易協議的議案

　　三、議案編碼

　　表一：2017年第二次臨時股東大會提案編碼表

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　　四、會議登記方式

　　1.股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委托代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權委托書出席。

　　2.股東應當以書面形式委托代理人(即本通知隨附的股東大會適用的委托書或其復印本)。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東大會適用的授權委托書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達本公司資本運營部。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票流程請參見附件一。

　　六、其他事項

　　1.會議預期半天，與會股東食宿自理

　　2.本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲(xx動力工業園東正門)

　　3.聯系人：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　郵編：

　　4.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　xx動力股份有限公司2017年第三次臨時董事會會議決議

　　特此公告。

　　xx動力股份有限公司董事會

　　二〇一七年七月十四日

　　公司股東會會議通知范文二：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2017年第三次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2017年8月10日上午10時

　　結束時間：2017年8月10日上午11時

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2017年8月2日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的`投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點：公司會議室

　　二、會議審議事項

　　(一)《關于公司董事會換屆選舉及提名第二屆董事會非職工代表董事候選人的議案》

　　(二)《關于公司監事會換屆選舉及提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡; 2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證; 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡; 4、法人股東委托非法定法人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續，可用信函、傳真、上門等方式進行登記，但不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間:2017年8月10日上午9時至10時

　　(三)登記地點:

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　1、會議聯系人：

　　2、聯系電話：

　　3、傳真：

　　4、聯系地址：

　　(二)會議費用：與會股東費用自行安排。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案請于會議召開十天前提交。